河南易成新能源股份有限公司關(guān)于為平頂山市旭信新能源科技有限公司融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　　一、擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易情況概述

　　根據(jù)下屬公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，平頂山市旭信新能源科技有限公司（以下簡稱“平頂山旭信”）擬與平煤神馬融資租賃有限公司（以下簡稱“平煤神馬租賃”）開展融資租賃業(yè)務(wù)，融資金額25,000萬元，年化綜合利率不超過3.80%，期限5年，公司將為上述融資租賃業(yè)務(wù)提供合計不超過25,000萬元連帶責(zé)任擔(dān)保。具體情況如下：

　　融資金額

　　被擔(dān)保方與公司的關(guān)系業(yè)務(wù)類型擔(dān)保期限(人民幣)

　　平頂山旭信孫公司融資租賃25,000萬元5年

　　2025年8月25日，公司召開了第六屆董事會第二十九次會議，審議通過了《關(guān)于為平頂山市旭信新能源科技有限公司融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事杜永紅先生、王安樂先生、王少峰先生已回避表決。按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《公司章程》《對外擔(dān)保管理制度》的相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保事項尚需提交公司股東大會審議。

　　二、交易對手方基本情況

　�。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)關(guān)系介紹

　　平煤神馬租賃為公司控股股東中國平煤神馬控股集團有限公司下屬控股公司神馬實業(yè)股份有限公司全資子公司，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)

　　則》的規(guī)定，本次交易雙方均受同一母公司中國平煤神馬控股集團有限公司控制，平煤神馬租賃為上市公司的關(guān)聯(lián)法人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　（二）關(guān)聯(lián)方基本情況

　　公司名稱：平煤神馬融資租賃有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91310000310554770F

　　類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　法定代表人：蔣自立

　　成立日期：2014年8月13日

　　注冊資本：40,000萬元

　　注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)奧納路55號1幢607室

　　經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國內(nèi)外購買租賃財產(chǎn)；租賃財產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢和擔(dān)保；從事與主營業(yè)務(wù)有關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：

　　股東名稱出資額(萬元)持股比例(%)

　　神馬實業(yè)股份有限公司40,000 100

　　合計40,000 100

　　經(jīng)核查，平煤神馬租賃未被列為失信被執(zhí)行人。

　　三、被擔(dān)保人基本情況

　　公司名稱：平頂山市旭信新能源科技有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91410403MA9KXF5W67

　　類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　法定代表人：司永超

　　成立日期：2022年03月17日

　　注冊資本：6,000萬元

　　注冊地址：河南省平頂山市衛(wèi)東區(qū)建設(shè)路875號平煤股份安培中心院內(nèi)焊工基地樓一樓103室

　　經(jīng)營范圍：一般項目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；太陽能熱利用產(chǎn)品銷售；太陽能熱發(fā)電產(chǎn)品銷售；太陽能熱利用裝備銷售；太陽能熱發(fā)電裝備銷售；太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；通用設(shè)備修理；電氣設(shè)備修理；光伏設(shè)備及元器件銷售；光伏發(fā)電設(shè)備租賃；工程管理服務(wù)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

　　與公司的關(guān)系：為河南中原金太陽技術(shù)有限公司的全資子公司

　　主要財務(wù)指標(biāo)：

　　單位：元

　　項目2025年6月30日2024年12月31日

　　資產(chǎn)總額288,029,465.28 238,951,272.66

　　負債總額255,825,190.44 219,035,133.16

　　凈資產(chǎn)32,204,274.84 19,916,139.50

　　項目2025年1-6月2024年1-12月

　　營業(yè)收入17,502,580.50 6,979,556.90

　　營業(yè)利潤12,106,585.72 3,395,554.75

　　凈利潤12,183,441.94 3,494,541.39

　　注：2024年數(shù)據(jù)已經(jīng)審計，2025年1-6月數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

　　經(jīng)核查，平頂山旭信未被列為失信被執(zhí)行人。

　　四、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

　　租賃標(biāo)的物：生產(chǎn)相關(guān)設(shè)備、固定資產(chǎn)（具體以實際簽訂的合同為準(zhǔn)）。

　　類別：設(shè)備資產(chǎn)、固定資產(chǎn)（具體以實際簽訂的合同為準(zhǔn)）。

　　權(quán)屬：該等資產(chǎn)屬于平頂山旭信，不存在涉及重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結(jié)等司法措施。

　　所在地：河南省平頂山市。

　　五、關(guān)聯(lián)交易的定價政策及定價依據(jù)

　　本次交易遵循自愿、平等、公平的原則，業(yè)務(wù)綜合成本參照當(dāng)前市場水平并充分考慮優(yōu)化公司融資成本，最終由交易雙方協(xié)商確定，且不高于同等條件下市場平均定價水平，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　六、關(guān)聯(lián)交易合同的主要內(nèi)容

　　融資金額：25,000萬元

　　融資方式：融資租賃

　　租賃期限：5年

　　利率：按照市場化原則確定，本次租賃年化綜合利率3.80%，最終以實際簽訂的合同為準(zhǔn)。

　　資金來源：平煤神馬租賃公司自有資金。

　　租賃擔(dān)保：公司提供全額連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　七、關(guān)聯(lián)交易的目的及對上市公司的影響

　　平頂山旭信通過實施上述融資租賃業(yè)務(wù)，能夠有效滿足項目發(fā)展的資金需求，優(yōu)化資金配置，提升資金使用效率，降低財務(wù)成本。此次關(guān)聯(lián)交易符合下屬公司生產(chǎn)經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展的需要。關(guān)聯(lián)交易的定價政策和依據(jù)公允合理，不存在損害公司及其股東利益的情形。本次關(guān)聯(lián)交易不會對公司的獨立運營、財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生負面影響，公司也不會因此對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴。

　　八、審議意見

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　　此次擔(dān)保行為針對的是合并報表范圍內(nèi)孫公司的融資租賃業(yè)務(wù)，公司具備對被擔(dān)保人經(jīng)營管理風(fēng)險的有效控制能力。本次融資租賃業(yè)務(wù)旨在更好地滿足下屬

　　公司日常經(jīng)營資金需求，有助于支持其正常經(jīng)營發(fā)展，并提升公司的市場競爭力，不會損害公司及股東的利益。因此，同意公司為平頂山旭信融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易事項。

　　（二）監(jiān)事會意見

　　公司下屬公司開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易事項旨在滿足其項目發(fā)展的資金需求，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，同時也與公司的長遠利益相一致。該關(guān)聯(lián)交易具有必要性和合理性，交易價格公平合理，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此，同意公司為平頂山旭信融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易事項。

　　（三）獨立董事專門會議意見

　　公司本次關(guān)聯(lián)交易符合下屬公司發(fā)展的需要，有助于拓寬下屬公司的融資渠道，確保其持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，關(guān)聯(lián)交易嚴(yán)格遵循公平、公正、公開的原則，符合《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。因此，同意公司為平頂山旭信融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易事項。

　　九、與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生各類關(guān)聯(lián)交易情況

　　2025年初至披露日，公司及子公司與平煤神馬融資租賃有限公司發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額為65,048.39萬元。

　　十、累計對外擔(dān)�？傤~及逾期擔(dān)保事項

　　截至2025年8月25日，公司及子公司對其下屬公司提供擔(dān)保總額為158,772.92萬元，占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的12.02%，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的29.49%。公司控股子公司梅山湖對合并報表外單位提供擔(dān)�？傤~為21,900萬元，占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的1.66%，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的4.07%。該擔(dān)保為2025年4月公司收購梅山湖65.5456%股權(quán)前發(fā)生，在梅山湖納入公司合并報表范圍后，被動形成了公司控股子公司對外提供擔(dān)保的情形，公司在《關(guān)于山西梅山湖科技有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》中已明確約定了梅山湖債權(quán)債務(wù)的處理方式，梅山湖股東海南金海棠科技有限公司、海南瓊?cè)A科技有限公司將積極協(xié)調(diào)有關(guān)公司盡快償還銀行貸款，解決前期梅山湖對外擔(dān)保事項。公司及子公司無違規(guī)對外擔(dān)保、無逾期對外擔(dān)保、無涉及訴訟的對外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。

　　十一、備查文件

　　1.公司第六屆董事會第二十九次會議決議；

　　2.公司第六屆監(jiān)事會第二十五次會議決議。

　　特此公告。

　　河南易成新能源股份有限公司董事會

　　二○二五年八月二十六日