福建國航遠(yuǎn)洋運輸（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于為孫公司開展融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　　一、擔(dān)保情況概述

　　（一）擔(dān)保基本情況

　　國遠(yuǎn)智盈有限公司（簡稱“國遠(yuǎn)智盈”）和國遠(yuǎn)慧強有限公司（簡稱“國遠(yuǎn)慧強”）為福建國航遠(yuǎn)洋運輸（集團(tuán)）股份有限公司（簡稱“公司”）全資孫公司，啟航中福一號租賃（天津）有限公司（簡稱“啟航一號”）和啟航中福二號租賃（天津）有限公司（簡稱“啟航二號”）為中銀金融租賃有限公司（簡稱“中銀金租”）全資的兩家SPV（Special Purpose Vehicle，特殊目的載體）公司。國遠(yuǎn)智盈和國遠(yuǎn)慧強分別在蕪湖造船廠有限公司（簡稱“蕪湖船廠”）在建一艘8.9萬載重噸散貨船，現(xiàn)國遠(yuǎn)智盈和國遠(yuǎn)慧強擬向中銀金租申請上述兩艘在建8.9萬載重噸散貨船的融資租賃（直租）業(yè)務(wù)。由中銀金租以其全資SPV公司啟航一號和啟航二號作為業(yè)務(wù)載體，租賃物為兩艘8.9萬載重噸級新造船，幣種為人民幣，單船融資金額不超過3175.55萬美元等值人民幣，租賃期限不超過12年。該直租業(yè)務(wù)由公司及公司實控人王炎平提供連帶責(zé)任擔(dān)保。以上業(yè)務(wù)的具體條款以簽訂的合同為準(zhǔn)。除此之外，融資租賃業(yè)務(wù)相關(guān)的租金和費用、期限、利率、擔(dān)保等由公司與融資租賃公司協(xié)商確定。

　　上述合同簽署后，公司將及時披露合同簽署的進(jìn)展公告。

　�。ǘ┦欠駱�(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

　　本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　公司實控人王炎平為公司全資孫公司提供擔(dān)保系關(guān)聯(lián)交易，鑒于公司全資孫公司為單方受益方，根據(jù)《北京證券交易所股票上市規(guī)則》第7.2.11條及公司關(guān)聯(lián)交易管理制度相關(guān)規(guī)定，該關(guān)聯(lián)交易豁免按關(guān)聯(lián)交易審議和披露。

　　（三）決策與審議程序

　　2025年7月16日，公司召開第八屆董事會第十次會議審議通過了《關(guān)于為孫公司開展融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，上述議案表決結(jié)果為：

　　同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，回避2票。

　　公司于2024年12月13日召開2024年第五次臨時股東大會，審議通過《關(guān)于預(yù)計2025年向金融機構(gòu)申請融資額度的議案》，決議通過公司2025年計劃融資總額為人民幣28.9948億元，在上述融資計劃內(nèi)，由本公司、本公司控股的子公司以及本公司控股子公司所控股的公司向銀行、融資租賃公司或其他金融機構(gòu)申請新增各類貸款或其他融資額度人民幣27.4948億元，商業(yè)票據(jù)（包括但不限于銀行/商業(yè)承兌匯票、信用證等）貼現(xiàn)或福費廷額度人民幣1.5億元以及與融資相關(guān)的抵押、質(zhì)押、相互提供擔(dān)保等事項。上述總額度內(nèi)的單筆融資實際發(fā)生時不再提請董事會、股東會進(jìn)行審議表決。授權(quán)期限自公司2024年第五次臨時股東大會審議通過之日起至2025年12月31日有效。

　　公司于2025年1月15日召開2025年第一次臨時股東大會，審議通過《關(guān)于預(yù)計2025年度為開展融資工作提供擔(dān)保額度的議案》，決議通過公司2025年預(yù)計為開展融資工作提供擔(dān)保額度總計不超過人民幣28.9948億元，擔(dān)保方式包括但不限于不動產(chǎn)抵押、船舶抵押、應(yīng)收賬款或應(yīng)收票據(jù)質(zhì)押、保證金質(zhì)押、信用、保證等（包括公司為子公司提供擔(dān)保、子公司之間相互擔(dān)保及子公司為公司擔(dān)保）。以上擔(dān)保額度期限為一年，可循環(huán)使用，額度內(nèi)不再提交董事會、股東會審議。上述事項的有效期為公司2025年第一次臨時股東大會審議通過之日起至2025年12月31日止，同時授權(quán)法定代表人或其指定的授權(quán)代理人根據(jù)業(yè)務(wù)開展情況在上述授權(quán)額度范圍內(nèi)行使決策權(quán)與簽署相關(guān)法律文件。

　　《關(guān)于為孫公司開展融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》中的融資和擔(dān)保事項屬于上述已審議通過議案的預(yù)計范圍內(nèi)的事項，因此，本議案無需提交股東會審議。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　�。ㄒ唬┓ㄈ思捌渌�(jīng)濟組織適用

　　1.被擔(dān)保人基本情況

　　被擔(dān)保人名稱：國遠(yuǎn)智盈有限公司

　　是否為控股股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方：否

　　被擔(dān)保人是否提供反擔(dān)保：否

　　住所：RM 1806,18/F,TAI YAU BUILDING 181 JOHNSTON ROAD WANCHAI HK

　　注冊地址：RM 1806,18/F,TAI YAU BUILDING 181 JOHNSTON ROAD WANCHAI HK

　　注冊資本：美元10萬元

　　實繳資本：美元10萬元

　　企業(yè)類型：有限公司

　　主營業(yè)務(wù)：國際船舶普通貨物運輸

　　成立日期：2024年9月13日

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司的全資孫公司

　　2.被擔(dān)保人信用狀況

　　信用情況：不是失信被執(zhí)行人

　　2025年3月31日資產(chǎn)總額：52,378,333.52元

　　2025年3月31日流動負(fù)債總額：9228.22元

　　2025年3月31日凈資產(chǎn)：52,369,105.3元

　　2025年3月31日資產(chǎn)負(fù)債率：0.02%

　　2025年1-3月營業(yè)收入：0元

　　2025年1-3月利潤總額：-3,040.81元

　　2025年1-3月凈利潤：-3,040.81元

　　審計情況：否

　　3.被擔(dān)保人基本情況

　　被擔(dān)保人名稱：國遠(yuǎn)慧強有限公司

　　是否為控股股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方：否

　　被擔(dān)保人是否提供反擔(dān)保：否

　　住所：RM 1806,18/F,TAI YAU BUILDING 181 JOHNSTON ROAD WANCHAI HK

　　注冊地址：RM 1806,18/F,TAI YAU BUILDING 181 JOHNSTON ROAD WANCHAI HK

　　注冊資本：美元10萬元

　　實繳資本：美元10萬元

　　企業(yè)類型：有限公司

　　主營業(yè)務(wù)：國際船舶普通貨物運輸

　　成立日期：2024年9月13日

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司全資孫公司

　　4.被擔(dān)保人信用狀況

　　信用情況：不是失信被執(zhí)行人

　　2025年3月31日資產(chǎn)總額：26,191,546.33元

　　2025年3月31日流動負(fù)債總額：9228.22元

　　2025年3月31日凈資產(chǎn)：26,182,318.11元

　　2025年3月31日資產(chǎn)負(fù)債率：0.04%

　　2025年1-3月營業(yè)收入：0元

　　2025年1-3月利潤總額：-3,754.13元

　　2025年1-3月凈利潤：-3,754.13元

　　審計情況：否

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　公司及公司實控人擬為孫公司國遠(yuǎn)智盈和國遠(yuǎn)慧強的上述融資租賃事項提供擔(dān)保。

　　目前上述融資租賃事項涉及的擔(dān)保協(xié)議尚未正式簽署，擔(dān)保方式、期限、金額等具體內(nèi)容以最終簽署的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。

　　四、董事會意見

　�。ㄒ唬⿹�(dān)保原因

　　本次擔(dān)保系公司為全資孫公司開展融資提供擔(dān)保，屬于公司對全資孫公司發(fā)展的支持行為，不存在損害公司及公司股東尤其是中小股東利益的情形。

　�。ǘ⿹�(dān)保事項的利益與風(fēng)險

　　公司全資孫公司開展融資，有利于公司進(jìn)一步增強盈利能力及市場競爭力，公司為孫公司的融資業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，不會對公司產(chǎn)生不利影響，且不會對其他股東利益造成損害。

　　（三）對公司的影響

　　上述擔(dān)�？铐椏煽�，無重大風(fēng)險，不存在損害公司利益的情形；屬于支持孫公司發(fā)展的行為，不會對公司產(chǎn)生不利影響，且不會對公司股東利益產(chǎn)生任何損害。

　　五、保薦機構(gòu)意見

　　經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認(rèn)為：公司本次提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)公司第八屆董事會第十次會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事均已回避表決。上述事項符合《北京證券交易所上市公司持續(xù)監(jiān)管辦法（試行）》《北京證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定，審議程序合法合規(guī)，信息披露真實、準(zhǔn)確、完整，不存在其他未披露重大風(fēng)險；國航遠(yuǎn)洋提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易事項滿足了公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營的需要，不存在損害公司及其他股東特別是中、小股東利益的情形。保薦機構(gòu)對國航遠(yuǎn)洋本次提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易事項無異議。

　　六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　占公司最近一

　　項目數(shù)量/萬元期經(jīng)審計凈資

　　產(chǎn)的比例

　　上市公司及其控股子公司提供對外擔(dān)保余額94,659.19 69.57%

　　上市公司及其控股子公司對合并報表外單位提供的擔(dān)--

　　保余額

　　逾期債務(wù)對應(yīng)的擔(dān)保余額--

　　涉及訴訟的擔(dān)保金額--

　　因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的擔(dān)保金額--

　　七、備查文件目錄

　�。ㄒ唬┙�(jīng)與會董事簽字的《福建國航遠(yuǎn)洋運輸（集團(tuán)）股份有限公司第八屆董事會第十次會議決議》

　　（二）興業(yè)證券股份有限公司關(guān)于福建國航遠(yuǎn)洋運輸（集團(tuán)）股份有限公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見

　　福建國航遠(yuǎn)洋運輸（集團(tuán)）股份有限公司

　　董事會

　　2025年7月18日