安陽鋼鐵股份有限公司關(guān)于控股子公司河南安鋼周口鋼鐵有限責(zé)任公司開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　　重要內(nèi)容提示：

　　安陽鋼鐵股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）控股子公司河南安鋼周口鋼鐵有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“周口公司”）擬與公司控股股東安陽鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“安鋼集團(tuán)”）下屬公司上海鼎易融資租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海鼎易”）開展融資租賃業(yè)務(wù)。

　　是否需要提交公司股東大會(huì)審議：否

　　本次關(guān)聯(lián)交易有助于優(yōu)化周口公司融資結(jié)構(gòu)，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要，不會(huì)影響公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開展，交易價(jià)格公允合理，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形，公司也不會(huì)因此對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴。

　　一、關(guān)聯(lián)交易基本情況

　�。ㄒ唬┍敬侮P(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)履行的審議程序

　　1、董事會(huì)審議情況

　　公司于2024年6月28日召開2024年第八次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議審議通過了《公司關(guān)于控股子公司河南安鋼周口鋼鐵有限責(zé)任公司開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。本次會(huì)議應(yīng)參加董事9名，實(shí)際參加董事9名，關(guān)聯(lián)董事程官江、付培眾、羅大春依法回避了表決，其他6名非關(guān)聯(lián)董事一致表決通過了該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易的議案。

　　2、獨(dú)立董事專門會(huì)議審核意見

　　公司全體獨(dú)立董事于2024年6月18日召開第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事專門會(huì)議第四次會(huì)議，本次會(huì)議應(yīng)參加獨(dú)立董事3名，實(shí)際參加獨(dú)立董事3名。會(huì)議最終以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《公司關(guān)于控股子公司河南安鋼周口鋼鐵有限責(zé)任公司開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。獨(dú)立董事對(duì)本次投資事項(xiàng)發(fā)表的意見如下：公司本次關(guān)聯(lián)交易有助于優(yōu)化周口公司融資結(jié)構(gòu)，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司與關(guān)聯(lián)方的交易價(jià)格公允合理，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形，審議該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事程官江、付培眾、羅大春應(yīng)依法回避表決。

　　3、監(jiān)事會(huì)審議情況

　　公司于2024年6月28日召開2024年第八次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議通過了《公司關(guān)于控股子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)交易基于周口公司利用生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行融資，有利于優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要，符合公司整體利益。

　�。ǘ┍敬侮P(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

　　為優(yōu)化公司控股子公司周口公司融資結(jié)構(gòu)，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要，周口公司擬用其煤氣發(fā)電系統(tǒng)的部分設(shè)備作為租賃物，以售后回租方式與關(guān)聯(lián)方上海鼎易開展融資租賃業(yè)務(wù)，融資金額為不超過4000萬元人民幣，融資期限為5年。租賃利率、租金及支付方式、保證金、留購價(jià)款等融資租賃的具體內(nèi)容以最終簽署的融資租賃合同為準(zhǔn)。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　�。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)方基本情況

　　公司名稱：上海鼎易融資租賃有限公司

　　類型：有限責(zé)任公司（臺(tái)港澳與境內(nèi)合資）

　　住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦東南路1969號(hào)1816室

　　法定代表人：王軍勝

　　注冊(cè)資本：人民幣17000萬

　　成立日期：2016年4月22日

　　營(yíng)業(yè)期限：2016年4月22日至2046年4月21日

　　經(jīng)營(yíng)范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國(guó)內(nèi)外購買租賃財(cái)產(chǎn)；租賃財(cái)產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢和擔(dān)保，從事與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　上海鼎易融資租賃有限公司最近一年又一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

　　單位：元

　　項(xiàng)目2023年12月31日2024年3月31日

　　（經(jīng)審計(jì)）（未經(jīng)審計(jì)）

　　資產(chǎn)總額210,685,874.16 212,767,386.43

　　資產(chǎn)凈額200,012,527.80 201,898,474.75

　　負(fù)債總額10,673,346.36 10,868,911.68

　　項(xiàng)目2023年度2024年1-3月

　�。ń�(jīng)審計(jì)）（未經(jīng)審計(jì)）

　　營(yíng)業(yè)收入9,848,264.85 2,358,924.39

　　凈利潤(rùn)7,727,148.94 1,885,946.95

　�。ǘ╆P(guān)聯(lián)方關(guān)系簡(jiǎn)介

　　公司股東安鋼集團(tuán)持有公司66.78%的股份，為公司控股股東。安鋼集團(tuán)控股子公司安鋼集團(tuán)福利實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司持有上海鼎易70.59％的股份。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，上海鼎易為公司關(guān)聯(lián)方，本次交易事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　除上述關(guān)聯(lián)關(guān)系外，公司與上海鼎易在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　三、本次關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

　　公司和上述關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的交易是通過參考市場(chǎng)價(jià)格并比對(duì)其他交易者進(jìn)行的，在價(jià)格和其他交易條件方面是相同的，因此，交易的定價(jià)比照市場(chǎng)定價(jià)是公允的，不存在損害公司利益的情形。

　　四、本次關(guān)聯(lián)交易的目的以及對(duì)公司的影響

　　上述關(guān)聯(lián)方依法存續(xù)，與本公司存在持續(xù)性的關(guān)聯(lián)關(guān)系。關(guān)聯(lián)公司經(jīng)營(yíng)正常，具有良好的履約能力。公司本次關(guān)聯(lián)交易優(yōu)化了周口公司融資結(jié)構(gòu)，有利于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展和盈利水平的提高，不會(huì)影響公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開展，對(duì)公司獨(dú)立性沒有影響，公司主要業(yè)務(wù)不因本次交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴。

　　公司本次關(guān)聯(lián)交易程序符合規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)遵循公平、公開、公允、合理的原則；不存在損害公司利益、非關(guān)聯(lián)股東和中小股東利益的行為，也不會(huì)對(duì)公司損益狀況、資產(chǎn)狀況和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響。

　　特此公告。

　　安陽鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

　　2024年6月28日