湖南達(dá)嘉維康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股份有限公司關(guān)于公司擬開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)并接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的公告

　　湖南達(dá)嘉維康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2025年3月6日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司擬開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)并接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的議案》，具體情況如下：

　　一、交易情況概述

　�。ㄒ唬┤谫Y租賃事項(xiàng)的基本情況

　　為拓寬融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，提高資金使用效率，滿(mǎn)足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的資金需求，公司及全資子公司湖南達(dá)嘉維康醫(yī)藥有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“達(dá)嘉醫(yī)藥”）、達(dá)嘉維康生物制藥有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“達(dá)嘉生物”）擬共同作為承租人，與興業(yè)金融租賃有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“興業(yè)金租”）開(kāi)展售后回租的融資租賃業(yè)務(wù)，租賃本金為12,000.00萬(wàn)元，租賃期限為13個(gè)月（自起租日起算）。本次融資租賃業(yè)務(wù)相關(guān)合同尚未簽署，具體內(nèi)容以實(shí)際簽署的合同為準(zhǔn)。董事會(huì)同意授權(quán)公司董事長(zhǎng)及其授權(quán)人員代表公司簽署具體的合同等文件。

　�。ǘ┙邮荜P(guān)聯(lián)方擔(dān)保的基本情況

　　公司董事長(zhǎng)、控股股東、實(shí)際控制人之一王毅清先生擬作為本次融資租賃業(yè)務(wù)的保證人為主合同項(xiàng)下債權(quán)人所負(fù)全部債務(wù)提供不可撤銷(xiāo)的全額連帶責(zé)任保證并簽署《保證合同》，擔(dān)保期限為保證合同生效之日起至主合同項(xiàng)下承租人全部債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)之日起滿(mǎn)三年時(shí)止。

　　根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，保證人王毅清先生為公司關(guān)聯(lián)自然人，其為公司融資租賃業(yè)務(wù)提供保證擔(dān)保構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保不向公司收取任何擔(dān)保費(fèi)用，也不需要公司提供反擔(dān)保。

　�。ㄈ⿲徸h程序

　　公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司擬開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)并接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的議案》，關(guān)聯(lián)董事王毅清先生回避該項(xiàng)表決。上述事項(xiàng)已經(jīng)第四屆董事會(huì)2025年第一次獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議審議通過(guò)。

　　（四）相關(guān)說(shuō)明

　　本次開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)并接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保事項(xiàng)不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，上述交易及擔(dān)保事項(xiàng)在董事會(huì)審議權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　公司董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)及其授權(quán)人員在上述交易事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后簽署具體的合同等文件。

　　二、相關(guān)交易對(duì)手方基本情況

　　（一）融資租賃交易對(duì)方基本情況

　　1、公司名稱(chēng)：興業(yè)金融租賃有限責(zé)任公司

　　2、統(tǒng)一信用代碼：91120116559483517R

　　3、注冊(cè)地址：天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)南港工業(yè)區(qū)創(chuàng)業(yè)路綜合服務(wù)區(qū)辦公樓D座一層110-111

　　4、注冊(cè)資本：900,000萬(wàn)元

　　5、法定代表人：李小東

　　6、成立日期：2010年8月30日

　　7、經(jīng)營(yíng)范圍：金融租賃業(yè)務(wù)；轉(zhuǎn)讓和受讓融資租賃資產(chǎn)；固定收益類(lèi)證券投資業(yè)務(wù)；接受承租人的租賃保證金；吸收非銀行股東3個(gè)月（含）以上定期存款；同業(yè)拆借；向金融機(jī)構(gòu)借款；境外借款；租賃物變賣(mài)及處理業(yè)務(wù)；經(jīng)濟(jì)咨詢(xún)；在境內(nèi)保稅地區(qū)設(shè)立項(xiàng)目公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)；為控股子公司、項(xiàng)目公司對(duì)外融資提供擔(dān)保；中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)；公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)中涉及外匯管理事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)遵守國(guó)家外匯管理的有關(guān)規(guī)定；自營(yíng)和代理貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　8、股權(quán)結(jié)構(gòu)：興業(yè)銀行股份有限公司持股100%。

　　9、關(guān)聯(lián)關(guān)系：興業(yè)金租與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　10、經(jīng)查詢(xún)，興業(yè)金租不屬于失信被執(zhí)行人。

　�。ǘ┍粨�(dān)保方基本情況

　�。�1）湖南達(dá)嘉維康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　1、統(tǒng)一信用代碼：91430100743169413D

　　2、注冊(cè)地址：湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)茯苓路30號(hào)

　　3、注冊(cè)資本：20,540.32萬(wàn)元

　　4、法定代表人：王毅清

　　5、成立日期：2002年10月24日

　　6、經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：藥品進(jìn)出口；藥品零售；藥品批發(fā)；藥品類(lèi)易制毒化學(xué)品銷(xiāo)售；藥品互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；食品銷(xiāo)售；食品互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售；第三類(lèi)醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)；第三類(lèi)醫(yī)療器械租賃；醫(yī)療器械互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；消毒器械銷(xiāo)售；檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）；酒類(lèi)經(jīng)營(yíng)；食鹽批發(fā)；餐飲服務(wù)；醫(yī)療服務(wù)；醫(yī)用口罩生產(chǎn)；第二類(lèi)增值電信業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：食品銷(xiāo)售（僅銷(xiāo)售預(yù)包裝食品）；醫(yī)用口罩零售；醫(yī)用口罩批發(fā)；日用口罩（非醫(yī)用）生產(chǎn)；日用口罩（非醫(yī)用）銷(xiāo)售；貨物進(jìn)出口；化妝品零售；化妝品批發(fā)；健康咨詢(xún)服務(wù)（不含診療服務(wù)）；保健食品（預(yù)包裝）銷(xiāo)售；嬰幼兒配方乳粉及其他嬰幼兒配方食品銷(xiāo)售；食品添加劑銷(xiāo)售；消毒劑銷(xiāo)售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售（除銷(xiāo)售需要許可的商品）；食品互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售（僅銷(xiāo)售預(yù)包裝食品）；特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品銷(xiāo)售；診所服務(wù)；中醫(yī)診所服務(wù)（須在中醫(yī)主管部門(mén)備案后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）；農(nóng)副食品加工專(zhuān)用設(shè)備銷(xiāo)售；食品進(jìn)出口；第一類(lèi)醫(yī)療器械銷(xiāo)售；第一類(lèi)醫(yī)療器械租賃；第二類(lèi)醫(yī)療器械銷(xiāo)售；第二類(lèi)醫(yī)療器械租賃；體育用品及器材零售；國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理；醫(yī)護(hù)人員防護(hù)用品零售；醫(yī)護(hù)人員防護(hù)用品批發(fā)；軟件開(kāi)發(fā)；金屬工具銷(xiāo)售；專(zhuān)業(yè)保潔、清洗、消毒服務(wù)；日用品銷(xiāo)售；日用品批發(fā)；日用雜品銷(xiāo)售；日用百貨銷(xiāo)售；母嬰用品銷(xiāo)售；日用化學(xué)產(chǎn)品銷(xiāo)售；日用陶瓷制品銷(xiāo)售；日用玻璃制品銷(xiāo)售；日用家電零售；日用木制品銷(xiāo)售；信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)；信息咨詢(xún)服務(wù)（不含許可類(lèi)信息咨詢(xún)服務(wù)）；農(nóng)副產(chǎn)品銷(xiāo)售；初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)；金銀制品銷(xiāo)售；普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；會(huì)議及展覽服務(wù)；個(gè)人互聯(lián)

　　網(wǎng)直播服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　7、公司不屬于失信被執(zhí)行人。

　　8、公司最近一年又一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

　　。。。。。。

　　八、備查文件

　　1、第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議；

　　2、第四屆董事會(huì)2025年第一次獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　湖南達(dá)嘉維康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2025年3月6日