第四屆董事會第十六次 會議決議公告暨召開2008年　第二次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　寧波海運股份有限公司第四屆董事會第十六次會議通知于2008年8月12日以專人送達、電子郵件或傳真方式發(fā)出并確認。會議于2008年8月22日如期在公司會議室舉行。會議應到董事13人，11位董事親自出席，許愛紅董事和劉鳳亭董事因工作原因未出席本次會議，分別委托管雄文董事和蔣宏生董事代為出席并行使表決權，5位監(jiān)事和公司有關高級管理人員列席了會議，會議的召開符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。會議由徐炳祥董事長主持，經與會董事認真審議、記名投票表決，通過了如下決議：

　　一、審議通過了《2008年半年度報告》和《2008年半年度報告摘要》。

　　表決結果：13 票同意、0票反對、0票棄權。

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　　為了落實公司運力發(fā)展計劃，爭取2010年實現公司的運力規(guī)模達到100萬載重噸的目標，公司加快了船舶購置及建造的步伐。目前，公司在建的新船共4艘計18.2萬噸載重噸，需投入資金11.2億元以上，加上船舶建成使用后的配套流動資金共需資金12億元左右。隨著我國加強宏觀調控，銀行信貸緊縮政策日趨嚴峻，使船舶建造資金向銀行借貸產生了較大的難度。為保證運力發(fā)展計劃的實現，使上述新船建造得以如期完成，從而進一步加大公司運輸市場的占領份額，提高公司的經濟效益。經研究，公司擬將原以自募資金新建船舶實施融資租賃，本次融資租賃是指金融租賃公司根據本公司對造船人以及標的船的選擇，向本公司選擇的造船人購進經本公司選定并確認的標的船，出租給本公司使用并向本公司收取租金的金融業(yè)務。經公司與交銀金融租賃有限責任公司（以下簡稱“交銀租賃”）洽商，擬訂了3艘船舶的《融資租賃合同》及與融資租賃相關的《船舶抵押合同》，公司、交銀租賃、造船人簽署的《三方協(xié)議》。本次融資租賃的主要事項簡述如下：

　　(一) 租賃標的船舶

　　1、本公司與溫嶺市東升造船廠 2008年6月11日簽訂的《船舶買賣合同》項下之標的船（29800噸散貨船）CCS（中國船級社）批準的工程號為ZX021，為本公司的租賃船舶。

　　2、本公司與江蘇宏銘船舶有限公司 2008 年5月26日簽訂的《船舶建造合同》項下之標的船（43000噸散貨船）工程編號：（HM-0016），為本公司的租賃船舶。

　　3、本公司從浙江舟山一海海運有限公司受讓的其與浙江省海運集團舟山五洲船舶修造有限公司已簽訂的《54500噸散貨輪建造合同》（WZSY0705）2007年6 月16 日項下之標的船（54500噸散貨船），為本公司的租賃船舶。

　　4、上述3艘船舶的總價為70320萬元。

　　(二) 租賃船舶的所有權

　　1、租賃船舶的所有權自本公司和造船人按照《船舶建造合同》（或船舶買賣合同）的規(guī)定簽署《交接船議定書》之日起歸交銀租賃所有。本公司根據《融資租賃合同》規(guī)定按期足額支付租金，在經營期限內對租賃船舶享有使用權。

　　2、租賃合同期滿后，公司有權選擇留購租賃船舶，并按合同約定的每艘船舶10萬元人民幣名義貨價留購，名義貨價和最后一期租金同時支付完畢，交銀租賃向本公司出具租賃船舶所有權轉移單。自經營期開始兩年后，公司有權提前清償本船舶租賃合同項下的所有債務，但公司需提前30個工作日書面通知交銀租賃。公司以到期租金和未到期租金的本金以及名義貨價的總金額，購回租賃船舶。

　　(三)租期及租金

　　1、租賃期限分為在建期限和經營期限（54500噸標的船不含在建租賃期限）。

　　交銀租賃向造船人支付第一筆租賃船舶價款之日即為起租日。29800噸標的船和43000噸標的船的經營租賃期限為84個月；54500噸標的船起租日自船舶交付日起96個月。

　　2、在向造船人支付第一筆租賃船舶購買款前，公司按約定一次性向交銀租賃支付單船租金總額0.75%的服務費和一期（三個月）租金作為保證金，保證金按銀行活期利率計，利息歸本公司所有。

　　3、租金計算方法

　　在建期租息：按實際支付船款的金額和支付時間計息，計息的年租息率現為8.45%(為現銀行同期貸款基準利率7.83%上浮8%),如遇中國人民銀行調整貸款基準利率，則租息率按銀行同期利率調整幅度進行調整，調整起始日為中國人民銀行基準利率調整生效之日后的下月一日。

　　經營期租金：等額后付法，即租賃期限內每期以相等的額度償還租金，租金在每期結束時支付。每期租金計算公式為：

　　4、租金支付方式

　　租賃標的船在建期的租息按月支付，經營期的租金按期（三個月）支付。

　　（四) 公司至少應按租賃船舶價值足額投保船舶險（一切險）和保賠責任險。

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　　為確�！度谫Y租賃合同》的履行，保障債權人債權的實現，公司將在浙江天時造船有限公司建成后的5.45萬噸級的散貨船抵押給交銀租賃。同時，寧波海運集團有限公司同意對所有租賃船舶（包括抵押船舶）交付之前的債務提供保證擔保。

　�。╄b于交銀租賃為本公司提供船舶融資租賃服務，經協(xié)商公司、交銀租賃和造船人簽訂了《三方協(xié)議》，協(xié)議規(guī)定，本公司將《船舶買賣合同》項下原屬于本公司方的權利義務中除與領受船舶有關的屬于購買人權利（包括但不限于領受船舶、接受造船人提交的有關船舶的相關數據、資料、辦理船舶交接手續(xù)等）外均轉讓給交銀租賃。

　　提請公司董事會授權公司總經理簽署與本次融資租賃有關的合同、協(xié)議及辦理相關事宜等。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　表決結果：13 票同意、0票反對、0票棄權。
                                              專此公告。

　　                            寧波海運股份有限公司監(jiān)事會

　　                                  二○○八年八月二十五日