河北建投能源投資股份有限公司關于與匯海融資租賃股份有限公司簽訂《金融服務框架協(xié)議》的公告

　　一、關聯交易概述

　　為保證控股公司融資需求，降低融資成本，拓寬融資渠道，河北建投能源投資股份有限公司（下稱“公司”）擬與控股股東河北建設投資集團有限責任公司（以下簡稱“河北建投集團”）控股孫公司匯海融資租賃股份有限公司（以下簡稱“匯海公司”）簽署《金融服務框架協(xié)議》。

　　匯海公司為《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條第二、四項規(guī)定的關聯法人，上述交易事項構成關聯交易。

　　上述關聯交易事項經公司第十屆董事會獨立董事第十次專門會審核通過后，于2025年4月23日提交公司第十屆董事會第五次會議審議。

董事會以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果通過了相關議案，關聯董事曹欣先生、王劍峰先生、李建輝先生、鄧彥斌先生、王濤先生、李國棟先生回避了該議案的表決。上述關聯交易項尚需提交公司股東大會審議，與關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對相關議案的投票權。

　　上述關聯交易事項不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組、不構成借殼，無需經過其他有關部門批準。

　　二、關聯方基本情況

　　匯海融資租賃股份有限公司是經中國商務部批準設立的非銀行金融機構，成立于2015年8月27日，注冊資本人民幣6.5億元，由河北建投能源投資股份有限公司30.769%、燕山國際投資有限公司23.077%、茂天資本有限責任公司8.462%、河北建設投資集團有限責任公司7.692%、深圳新天綠色能源投資有限公司和新天綠色能源（香港）有限公司30%共同出資組建。公司法定代表人：郭哲誠。注冊地址：深圳市福田區(qū)福田街道福安社區(qū)福華三路168號國際商會中心2210、2211。

　　匯海公司的一般經營項目為融資租賃業(yè)務、租賃業(yè)務；向國內外購買租賃財產；租賃財產的殘值處理及維修；租賃交易咨詢和擔保；兼營與主營業(yè)務相關的商業(yè)保理業(yè)務（非銀行融資類）。

　　截至2024年12月31日，匯海公司總資產96,205.69萬元，凈資產68,865.06萬元；2024年實現主營業(yè)務收入4,343.63萬元，凈利潤2,041.58萬元。

　　匯海公司為公司控股股東河北建投集團控制的孫公司，公司副董事長/總經理王劍峰先生為匯海公司董事，因此，匯海公司為《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條第二、四項規(guī)定的關聯法人。

　　匯海公司不是失信被執(zhí)行人。

　　三、《金融服務框架協(xié)議》的主要內容

　　1、金融服務內容

　　匯海公司向建投能源及其附屬公司提供融資租賃服務，協(xié)議有效期內的每一個自然年度，匯海公司向建投能源及附屬公司提供的融資租賃服務中，新增直接租賃不高于人民幣5億元、新增售后回租不高于人民幣5億元。

　　2、金融服務原則

　　無論何時向建投能源及其附屬公司提供金融服務，相關條件不得遜于向河北建投集團的其他成員單位提供同種類金融服務的條件，亦不得遜于其他融資租賃公司可為建投能源及其附屬公司提供同種類金融服務的條件；建投能源及其附屬公司將在自愿及非強制的基礎上利用匯海公司的金融服務，而無責任就任何特定服務聘請匯海公司；匯海公司可不時與建投能源及其附屬公司訂立單獨的個別金融服務協(xié)議以提供特定金融服務，惟必須遵循在金融服務框架協(xié)議內商定的原則。

　　3、交易定價原則

　　融資租賃服務的租金包括融資租賃的本金及租賃利息。本金應基于購買設備的總價（就直接租賃而言）或設備的賬面凈值或獨立評估師對設備的評估值（就售后回租而言）厘定。租賃利息將由雙方在參考同期全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場報價利率(LPR)的基礎上協(xié)商確定；同時不高于建投能源就具體融資租賃安排從獨立第三方融資租賃公司獲得的同種類或類似服務所支付的融資成本。

　　4、協(xié)議期限

　　協(xié)議經雙方授權代表簽字并加蓋公章后生效，有效期至2027年12月31日。

　　四、交易的目的和對公司的影響

　　根據公司的發(fā)展規(guī)劃，未來公司轉型發(fā)展涉及的投資項目數量較多，需要大量資金作為保障。通過匯海公司開展融資租賃業(yè)務，可滿足資金需求，降低資金成本，優(yōu)化債務結構。

　　五、與該關聯人累計發(fā)生的各類關聯交易的總金額

　　年初至披露日，公司與河北建投集團及其關聯方發(fā)生的各類關聯交易的總金額為7.99億元，其中公司在財務公司關聯存款余額7.72億元。

　　六、獨立董事過半數同意意見

　　2025年4月18日，公司召開第十屆董事會獨立董事十次專門會議審議了與匯海公司簽訂《金融服務框架協(xié)議》的事項，獨立董事一致同意將上述關聯交易事項提交董事會審議。

　　七、備查文件

　　1、河北建投能源投資股份有限公司第十屆董事會第五次會議決議；

　　2、河北建投能源投資股份有限公司第十屆董事會獨立董事第十次專門會議紀要。

　　河北建投能源投資股份有限公司

　　董事會

　　2025年4月23日