山東同成醫(yī)藥股份有限公司關(guān)于擬以“售后回租”方式進(jìn)行融資租賃的公告

　　一、融資租賃（售后回租）業(yè)務(wù)基本情況

　　山東同成醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，為拓寬融資渠道，滿足公司資金需求，公司擬將部分生產(chǎn)設(shè)備以“售后回租”方式與北銀金融租賃有限公司開展融資租賃業(yè)務(wù)合作，具體情況如下：

　　融資主體：山東同成醫(yī)藥股份有限公司

　　融資金額：不超過2000萬元

　　融資期限：不超過24個(gè)月

　　具體融資方式、額度、期限、利率及擔(dān)保方式等以雙方簽訂的相關(guān)合同約定為準(zhǔn)。

　　授權(quán)公司董事長、總經(jīng)理根據(jù)業(yè)務(wù)開展需要在前述額度內(nèi)簽署相關(guān)協(xié)議和其他文件。

　　同意公司就上述融資租賃業(yè)務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)合同辦理強(qiáng)制執(zhí)行公證，公司充分知曉辦理強(qiáng)制執(zhí)行公證所產(chǎn)生的法律后果和公司可能承擔(dān)的責(zé)任，辦理前述公證完全出于公司自愿。

　　本次融資擬由公司控股股東、實(shí)際控制人、董事長兼總經(jīng)理劉國先夫婦無償提供無限連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　二、審議和表決情況

　　2024年8月5日，公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司與北銀金融租賃有限公司開展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》，議案表決情況：同意7票；反對0票；棄權(quán)0票。本議案無需提交股東大會(huì)審議。根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，公司接受關(guān)聯(lián)方提供的無償擔(dān)保，可以免予按照關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審議和披露，關(guān)聯(lián)董事無需回避表決。

　　三、對公司的影響

　　本次融資租賃業(yè)務(wù)，有利于盤活公司存量資產(chǎn)，能夠拓展公司融資渠道，保證公司發(fā)展規(guī)劃的有效實(shí)施，該業(yè)務(wù)符合公司整體利益，不存在損害公司及公司股東利益的情形。

　　四、備查文件

　　一、《公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議》；

　　山東同成醫(yī)藥股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2024年8月6日