山西美錦能源股份有限公司關于擬為子公司融資租賃業(yè)務增加擔保物的公告

　　山西美錦能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年3月4日召開了十屆十三次董事會會議，審議通過了《關于擬為子公司融資租賃業(yè)務增加擔保物的議案》，具體如下：

　　一、情況概述

　　為提高公司經(jīng)營效率，滿足公司及子公司日常經(jīng)營和業(yè)務發(fā)展的實際需要，公司于2023年11月9日召開十屆六次董事會會議、2023年11月27日召開2023年第六次臨時股東大會，審議通過了《關于增加公司及子公司對控股子公司提供擔保額度預計的議案》，具體內(nèi)容詳見公告（編號：2023-101）。

　　根據(jù)公司的實際經(jīng)營情況，貴州美錦華宇新能源有限公司（以下簡稱“貴州華宇”）與光大金融租賃股份有限公司（以下簡稱“光大金租”）擬簽訂融資租賃合同，光大金租為貴州華宇提供的融資租賃業(yè)務主要用于滿足貴州華宇的資金需求，融資租賃業(yè)務期限為五年，金額為50,000萬元，公司為上述業(yè)務提供連帶責任擔保（以下簡稱“本次擔�！保�。

　　二、擬質押股權的基本情況

　　根據(jù)光大金租的相關要求，公司需將山西美錦集團錦富煤業(yè)有限公司（以下簡稱“錦富煤業(yè)”）100%股權進行質押，增加為本次擔保的擔保物，并授權公司相關負責人與銀行簽署有關合同以及辦理相關手續(xù)。由于錦富煤業(yè) 100%股權已為子公司錦富煤業(yè)和山西美錦煤化工制氫有限公司與光大金租的融資租賃業(yè)務提供質押擔保，本次業(yè)務公司需先解除前述質押擔保后，重新簽訂錦富煤業(yè)100%股權為子公司錦富煤業(yè)、山西美錦煤化工制氫有限公司和貴州華宇與光大金租的融資租賃業(yè)務提供質押擔保的合同，并辦理有關手續(xù)。

　　本次股權質押的相關合同將于后續(xù)簽署，并依法辦理出質登記。擔保期限和擔保范圍以最終簽署的股權質押合同為準。

　　三、擬質押標的公司基本情況

　　1、公司名稱：山西美錦集團錦富煤業(yè)有限公司；

　　2、成立日期：2012-02-07；

　　3、法定代表人：劉瑞明；

　　4、注冊資本：40,000萬元人民幣；

　　5、統(tǒng)一社會信用代碼：91140000588542707D；

　　6、企業(yè)類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）；

　　7、注冊地址：太原市清徐縣東于鎮(zhèn)六段地村；

　　8、經(jīng)營范圍：礦產(chǎn)資源開采：煤炭開采、洗選；煤炭、煤制品的銷售；矸石處理；造地復墾及礦山生態(tài)環(huán)境治理。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　　9、股權結構：山西美錦能源股份有限公司持股100%。

　　截至2022年12月31日，資產(chǎn)合計265,457.30萬元，負債合計134,138.86萬元，流動負債合計102,657.07萬元，金融機構借款合計33,631.57萬元，凈資產(chǎn)131,318.44萬元；2022年全年實現(xiàn)營業(yè)收入178,714.88萬元，利潤總額114,409.54萬元，凈利潤84,420.72萬元。上述數(shù)據(jù)已經(jīng)審計。

　　截至2023年9月30日，資產(chǎn)合計244,948.77萬元，負債合計85,819.51萬元，流動負債合計59,067.71萬元，金融機構借款合計33,486.12萬元，凈資產(chǎn)159,129.26萬元；2023年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入111,352.42萬元，利潤總額59,583.92萬元，凈利潤43,584.84萬元。上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

　　錦富煤業(yè)不屬于失信被執(zhí)行人，信用狀況良好。

　　四、董事會意見

　　上述擔保主要是為了滿足子公司資金的需要，促進其業(yè)務的順利開展，符合上市公司的整體利益。本次被擔保對象貴州華宇為公司控股子公司，公司對其在經(jīng)營管理、財務、投資、融資等重大方面均能有效控制，風險處于公司有效控制范圍內(nèi)。

　　五、對公司影響

　　公司為貴州華宇在光大金租的融資租賃業(yè)務增加擔保物，有利于緩解貴州華宇資金需求，符合公司長遠戰(zhàn)略規(guī)劃，貴州華宇是公司控股子公司，公司對其具有控制權，能夠充分了解其經(jīng)營情況，風險較低。本次增加擔保物的行為不會對公司和貴州華宇的正常運作和業(yè)務發(fā)展造成不良影響，也不存在損害上市公司和股東利益的情形。

　　六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

　　本次擔保后，經(jīng)2022年年度股東大會、2023年第四次臨時股東大會及2023年第六次臨時股東大會審議通過的公司及子公司對控股子公司的預計擔保額度還剩 149,306.30

　　萬元；公司對子公司和參股公司的擔保余額為人民幣551,733.20萬元，占公司最近一期經(jīng)審計歸母凈資產(chǎn)的比例為38.15%；公司及其控股子公司對合并報表外單位提供的擔保總余額為人民幣2,394.00萬元，占公司最近一期經(jīng)審計歸母凈資產(chǎn)的比例為0.17%；公司及控股子公司沒有發(fā)生逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔的損失等情況。

　　特此公告。

　　山西美錦能源股份有限公司董事會

　　2024年3月4日