（二）審議通過《關(guān)于全資子公司五寨縣能裕新能源有限公司開展融資租賃 業(yè)務(wù)的議案》。公司全資子公司五寨縣能裕新能源有限公司擬與華電融資租賃有限公司開 展融資租賃業(yè)務(wù)，租賃物為五寨縣李家坪二期風(fēng)電項目的風(fēng)力發(fā)電設(shè)備及配套工 程，計劃融資金額不超過人民幣 27,859.05 萬元，融資期限 15 年。表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

（三）審議通過《關(guān)于召開 2023 年第三次臨時股東大會的議案》。公司擬于 2023 年 11 月 29 日召開 2023 年第三次臨時股東大會，審議批準(zhǔn)下 列議案：《關(guān)于公司風(fēng)電業(yè)務(wù)重組的議案》；另：第九屆監(jiān)事會 2023 年第三次臨時會議審議通過的《關(guān)于選舉公司第九 屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》；第九屆董事會第六次會議審議通過的《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》。表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。具體內(nèi)容詳見“太原重工關(guān)于召開 2023 年第三次臨時股東大會的通知”（公 告編號：2023-041）。

　　特此公告。

　　太原重工股份有限公司董事會

　　2023 年 11 月 14 日