浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司關(guān)于子公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　　重要內(nèi)容提示：

　　浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）控股孫公司浙江華鐵優(yōu)高新材料科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華鐵優(yōu)高”）擬與浙江浙銀金融租賃股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浙銀金租”）開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)，租賃本金不超過(guò)人民幣5,000萬(wàn)元，融資租賃期限為36個(gè)月。

　　公司董事益智在本次交易對(duì)方浙銀金租處擔(dān)任獨(dú)立董事，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條的規(guī)定，浙銀金租為公司的關(guān)聯(lián)法人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　本次交易無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司控股孫公司華鐵優(yōu)高擬以部分自有設(shè)備與浙銀金租申請(qǐng)辦理售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，租賃本金不超過(guò)人民幣5,000萬(wàn)元。

　　2023年9月18日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第四十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于子公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，獨(dú)立董事對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　公司董事益智在本次交易對(duì)方浙銀金租處擔(dān)任獨(dú)立董事，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條的規(guī)定，浙銀金租為公司的關(guān)聯(lián)法人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　本次關(guān)聯(lián)交易在公司董事會(huì)審議權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過(guò)去12個(gè)月內(nèi)公司不存在與浙銀金租或與不同關(guān)聯(lián)人之間相同交易類(lèi)別下標(biāo)的相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易達(dá)到3,000萬(wàn)元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%以上的情形。

　　二、關(guān)聯(lián)方基本情況

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　　公司名稱(chēng)：浙江浙銀金融租賃股份有限公司

　　企業(yè)性質(zhì)：其他股份有限公司（非上市）

　　法定代表人：汪國(guó)平

　　成立日期：2017年1月18日

　　注冊(cè)資本：400,000萬(wàn)元人民幣

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330900MA28KA6292

　　主要股東：浙商銀行股份有限公司持有浙銀金租51%股權(quán)

　　注冊(cè)地址：浙江省舟山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)迎賓大道111號(hào)23層（自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)內(nèi)）

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：經(jīng)營(yíng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和其他規(guī)定批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)，經(jīng)營(yíng)范圍以批準(zhǔn)文件所列的為準(zhǔn)（憑金融許可證經(jīng)營(yíng)）

　　最近一年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：截至2022年12月31日，總資產(chǎn)544.5億元、總負(fù)債483.4億元、凈資產(chǎn)61.1億元、收入18.6億元、凈利潤(rùn)7.5億元。

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　　公司董事益智在浙銀金租處擔(dān)任獨(dú)立董事，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條規(guī)定，浙銀金租為公司的關(guān)聯(lián)法人。

　　除上述關(guān)聯(lián)關(guān)系外，浙銀金租與公司之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)等方面的其他關(guān)系。

　　三、本次關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

　　本次關(guān)聯(lián)交易的標(biāo)的物為控股孫公司華鐵優(yōu)高擁有的自有資產(chǎn)，主要為鋁合金模板，具體情況見(jiàn)下表：

　　業(yè)務(wù)主體 交易對(duì)方 合同期限 租賃本金 標(biāo)的物名稱(chēng) 業(yè)務(wù)類(lèi)型

　　華鐵優(yōu)高 浙銀金租 36個(gè)月 5,000萬(wàn)元 鋁合金模板 售后回租

　　以上標(biāo)的產(chǎn)權(quán)清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施，不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。

　　四、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

　　本次華鐵優(yōu)高開(kāi)展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，按照一般商業(yè)條款進(jìn)行洽商，綜合預(yù)期成本、服務(wù)年限、資金總額及獨(dú)立第三方同業(yè)機(jī)構(gòu)同期提供相同或類(lèi)似服務(wù)的市價(jià)來(lái)厘定利息。關(guān)聯(lián)交易定價(jià)遵循市場(chǎng)化原則，公平、合理、公允，符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體非關(guān)聯(lián)股東、特別是中小股東合法權(quán)益的情況，不會(huì)對(duì)公司業(yè)務(wù)獨(dú)立性產(chǎn)生影響。

　　五、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和履約安排

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　　承租人為華鐵優(yōu)高，出租人為浙銀金租

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　　標(biāo)準(zhǔn)鋁模板

　　（三）租賃本金

　　預(yù)計(jì)不超過(guò)人民幣5,000萬(wàn)元，實(shí)際放款額不超過(guò)租賃物價(jià)值。

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　　售后回租，即承租人將其自有租賃物出售給浙銀金租獲得融資，而后將租賃物租回使用，并定期向浙銀金租支付租金及其他應(yīng)付款項(xiàng)。

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　　按照一般商業(yè)條款進(jìn)行洽商，綜合預(yù)期成本、服務(wù)年限、資金總額及獨(dú)立第三方同業(yè)機(jī)構(gòu)同期提供相同或類(lèi)似服務(wù)的市價(jià)來(lái)厘定利息。

　�。┳赓U期限

　　租賃期限為自實(shí)際起租日起36個(gè)月，允許提前還款。融資租賃業(yè)務(wù)合作協(xié)議將于各方履行審批程序后根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求分批簽署。

　　六、關(guān)聯(lián)交易的目的及對(duì)公司的影響

　　本次關(guān)聯(lián)交易為控股孫公司華鐵優(yōu)高業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)所需，有助于拓寬融資渠道、解決子公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資金需求問(wèn)題。業(yè)務(wù)模式合法合規(guī)，遵循公平、公正及市場(chǎng)化原則，定價(jià)公允合理，業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司及全體非關(guān)聯(lián)股東特別是中小股東利益的情況。預(yù)計(jì)本次交易對(duì)公司本期及未來(lái)財(cái)務(wù)狀況無(wú)重大影響。

　　七、關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序

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　　2023年9月18日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議，以6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、1票回避的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于子公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事益智回避表決，會(huì)議的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。公司獨(dú)立董事進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　�。ǘ┆�(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)

　　該議案所涉及的公司關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)定價(jià)原則合理、定價(jià)公允，符合商業(yè)慣例，遵循了公允、公平、公正的原則，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東和非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。

　　（三）獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　本次交易有利于子公司拓寬融資渠道，為經(jīng)營(yíng)提供可靠的資金保障，有利于子公司持續(xù)穩(wěn)定的經(jīng)營(yíng)發(fā)展。本次關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)容及決策程序符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，遵循了公平、公正、合理的原則。關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則客觀公允，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東和非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。董事會(huì)在審議上述議案時(shí)，表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　八、本年度與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易情況

　　2023年1月1日至公告披露日，公司與浙銀金租累計(jì)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易總金額（不包括本次交易）為人民幣2,745.38萬(wàn)元，為公司全資子公司浙江華鐵大黃蜂建筑機(jī)械設(shè)備有限公司與浙銀金租開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)，向浙銀金租定期支付的租金。該筆關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已于2022年4月26日經(jīng)第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過(guò)。

　　特此公告。

　　浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年9月19日